En diferentes carpetas incautadas durante el allanamiento a Marcelo D’Alessio se encontró documentación que refiere a la participación de actores estatales en la máquina de espionaje ilegal. Desde planillas de Excel con datos a los que sólo pueden acceder organismos oficiales y con orden judicial hasta conversaciones de Whatsapp que dan cuenta de la facilidad y rapidez con la que D`alessio accedía a información sensible, protegida y resguardada por leyes vigentes. El detalle de estas planillas e informes, que incluyen casos que tramitan el juez federal Claudio Bonadío y el juez penal económico, Marcelo Aguinsky. Un ejemplo de acceso express a datos sensibles: el que se inicia con un pedido del periodista Rolando Graña porque sospecha que lo están vigilando y termina con la referencia a “la mano de Carrió”.
El informe preliminar de la Comisión Provincial de la Memoria detalla qué material incautado debe ser objeto de pericia para comprobar su procedencia y originalidad. Contiene datos que sólo pueden ser consultados por organismos oficiales y con orden judicial, o que involucran a organizaciones internacionales, como el Ministerio de Defensa israelí o la embajada de los Estados Unidos en Argentina. Este es el detalle:

Intercepciones de comunicaciones:

“Planillas de registro de llamadas telefónicas y mensajes entrantes y salientes (m – out) y titularidades de cuentas con sus respectivos números de IMEI. Dicha información cuenta también con los datos de celdas y antenas respectivas, desde las cuales se realizó la comunicación interceptada. También se advirtió el registro de llamadas mediante el sistema de servicio de radio.
El cúmulo de esta información se registra de manera reiterada y como base informativa para los «casos» de espionaje identificados en la prueba.
Luego esa base informativa era analizada por el imputado de autos a los fines de sus ‘investigaciones’. Tal información proviene de las empresas Claro y Personal.
Debemos destacar que dicha información no es de acceso público, solo puede ser suministradas a organismos oficiales mediante orden judicial previa y que su desviación a tareas de inteligencia no autorizadas se encuentra penada por la legislación nacional en la materia”.

Información provista por la Base Nacional de Antecedentes:

“La misma solo puede ser consultada por organismos estatales, siendo los más recurrentes las fuerzas de seguridad provinciales y federales”.

Información proveniente del sistema NOSIS

“Sistema pago y privado de información impositiva, financiera vinculado a las bases de AFIP y ANSES entre otras. Si bien no es utilizado únicamente por organismos estatales, su compulsa es recurrente por los ministerios públicos, el Poder judicial y fuerzas de seguridad, entre otras”.

#RamosPadillaPapers: Medios, servicios y Poder Judicial: Primera parte

Respecto del presunto material producido por personal de fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia nacional e internacional

1. Presuntos informes producidos por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“El ejemplar relevado posee un nomenclador o código de referencia ‘ O. I. 0780/18’ , y refiere a su producción por parte de la Dirección de Asuntos Complejos de la AFI, a solicitud del
Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 1 1, a cargo del Dr. Claudio Bonadío. Respecto a su fidelidad u originalidad deberán establecerse pericias informáticas respectivas a tal fin. No obstante ello, su forma y contenido son compatibles con informes de similares características, producidos por agencias de inteligencias u organismos de seguridad.
Al mismo tiempo debe advertirse también que los insumos con los que se encuentra producido dicho informe, se encuentran en carpetas anexas a los documentos analizados. Es decir la fotografía de la persona objeto del informe y todos los datos de inteligencia que allí se compilaron”.

2. Posibles informes producidos por agencias internacionales

“Fueron relevados al menos dos informes que poseen membrete de la embajada de los Estados Unidos en nuestro país y uno de la International Defense Cooperation Directorate of the Israel Ministry of Defense (SIBAT). Todas ellas poseen información pormenorizada de las personas blanco de las operaciones del imputado D’Alessio. Datos personales, fotografías tomadas mediante acciones en el campo, antecedentes penales, así como también el resultado del análisis de las interceptaciones telefónicas. Uno de los informes se encuentra dirigido al Juez Federal Marcelo Aguinsky. Sin perjuicio de lo antes descripto, debieran realizarse las posibles compulsas periciales a los efectos de establecer la originalidad y procedencia de dichos informes.
Asimismo se localizó un informe denominado «Síntesis de investigaciones actuales», en las que se describen las actividades de inteligencia en las que se encontraba trabajando hasta al menos, finales del año 2018
En relación a este último archivo, es posible advertir que el mismo sería un documento descriptivo del ciclo de inteligencia llevado a cabo por D’Alessio en relación a sus investigaciones. El mismo es relevante a los fines de dar cuenta de que el fondo analizado no solo consta de datos de la reunión de información, sino también de un posible plan de acción de sus operaciones en curso.
En las carpetas mencionadas se hallaron piezas documentales en formato digital, que permiten establecer actividad de inteligencia desarrolladas por el imputado D’Alessio en la supuesta investigación de casos de corrupción en la Aduana de Buenos Aires. En particular el objetivo del espionaje fue el Sr Gabriel Traficante. Dichas piezas corresponden a interceptaciones telefónicas, información financiera e impositiva, datos migratorios (mediante sistema SICAM) así como también tareas de espionaje sobre sus viviendas, negocios y vehículos de su pertenencia, mediante la toma de fotografías y grabaciones subrepticias de videos (inteligencia de imágenes -ÍMINT-).
Entre el material documental vinculado a la interceptación de comunicaciones telefónicas (in – out), las mismas contaban asimismo con la identificación de antenas y celdas de las personas objetivos de tareas de espionaje. Dichas personas fueron los Sres. Gabriel Traficante, Juan Pablo Di Fierro, Javier Santaliz y Lucas Hernán Dangio. Asimismo se advierte lapresencia de fotografías y videos de actividades de reunión de información en el campo, que presumen la persecución realizada por agentes de inteligencia, así como por el propio imputado de autos.
También se advirtieron fotografías digitales tomadas en supuestos procedimientos, dentro de los móviles de las fuerzas de seguridad.
Asimismo se observa la confección de «informes de inteligencia» sobre las personas objetivos del seguimiento, uno de ellos dirigido al magistrado Dr. Marcelo Aguinsky del fuero penal económico de la Justicia Federal de CABA y referido a la denominada «Mafia de la Aduana».
El mencionado informe es sumamente llamativo dado que posee membrete de la Embajada de los Estados Unidos en la República Argentina. Como hemos referido a estos tipos particulares de documentación, se sugiere la pericia correspondiente a los fines de determinar su procedencia y originalidad y destinatarios de la misma”.

El pedido de Graña y la mano de Carrió

La posible actividad de espionaje interno –prohibido por ley- por parte de personal de las Fuerzas de Seguridad es detectada a través de una conversación por Whassapt que originó un pedido que le formuló el periodista Rolando Graña a Marcelo D’Alessio y que en el informe preliminar de la Comisión es detallado así:
“Se detectó una conversación entre el imputado de autos y el usuario registrado como Rolando Grana, allí el mismo le consulta el 31/1/2019 a las 10:42:34 p. m. lo siguiente:
«BZW233(…) «Me podes averiguar de quién es este auto. Estaba haciendo de guardia en la puerta de mi casa».
 
A lo que D’Alessio responde:
«Ya».
 
Inmediatamente DAIessio realiza una consulta paralela con su contacto Ricardo Bogahuk, que correspondería al imputado en autos Ricardo Bogoliuk.
Allí D’Alessio consulta el 31/1/2019 a las 10:56:22 p. m.
«Me podes averiguar de quién es este auto. Estaba haciendo de guardia en la puerta de mi casa» ( ) «BZW 233«.
 
 A las 12:53:23 a. m Bogoliuk contesta:
«Apenas me respondan te digo«.
 
A las 1.33.58 a m. madrugada del 1/2/2019, le comunica a D’Alessio lo siguiente.
«Jorge Vives y un tal Schettino o algo asi, uno alto y uno bajo, los dos de ICIA de Ejército, están como asesores del Director de Aduanas, vienen ambos de la mano de Carrió» (…) «Le pregunté directamente al Director de Investigaciones, que dentro de su área está el departamento de narcotráfico«.

Papeles y chats: medios, servicios y Poder Judicial, segunda parte